一位大姐神色慌忙的冲进金湖支行的大厅内，“我要转账，把6万元转到这个账户上”，大堂经理玉姐走上前询问客户：“大姐，这么着急转账，你认识对方的吗？”“警察打电话给我，说我涉及洗钱，现在账户被冻结了，需要返还资金6万元才能给我的账户解控，现在我要把钱转过去，麻烦你帮我转一下”。大堂经理玉姐听完客户的描述，且看到对方要转的账户是个私人账户，玉姐高度警觉,立马察觉到不对劲，“大姐，你应该是被诈骗了，如果真正警局需要您退回资金也应该转到警局的公户，而不应该说是这种私人账户上，最近这类电信诈骗频发，您要小心，这极大可能是诈骗！”玉姐语重心长地告诉客户。但是客户依旧执迷不悟：“不是，这是真的。我有去过他们当地派出所的，而且王警官立马也有打电话给我，我再打电话给王警官证实一下。”
见客户依旧执迷不悟，玉姐急忙呼叫营运主管霞姐，在玉姐的解释后，霞姐凭借着多年的工作经验和敏锐的洞察力立刻判断这是一起电信诈骗。而此时与王警官通话的客户将手机递给了营运主管，表示王警官要求与银行人员联系。“你好，我这边是浙江舟山派出所，这位女士涉及洗钱，现需要将资金退回，麻烦你们协助一下。”自称是浙江舟山派出所的“王警官”像模像样的说道，“如果需要退还资金不应该走司法程序吗？”营运主管一针见血地高度指出问题，此时所谓的“王警官”明显有些慌乱，他语焉不详地转移话题，并再三表示请银行工作人员协助转账，然后急匆匆地挂掉电话。
见状，陪同该名大姐一起前往金湖支行转账的家属也察觉到了不对劲，与大堂经理、营运主管一同劝阻该名客户，在大堂经理玉姐和营运主管多番劝阻，并明确表示“很抱歉，我们无法为你办理这笔业务”后，该大姐离开了金湖支行。
原以为这件事情就此圆满解决，该大姐也意识到了这是一起电信诈骗。谁知在15日上午该大姐竟又返回金湖支行前往柜台，表示要办理大额取现业务。而经办人员文哥在询问客户资金等信息后，也察觉到不对劲。立马呼叫营运主管一同核实。营运主管发现是12号来过金湖支行的该名客户，再次耐心劝说客户。但客户对于“王警官”深信不疑，并坚持一定要取现。无奈之下，主管立即拨打110报警电话，交由警方介入解释。金园派出所的民警以需要领取证据为由哄着该客户前往金园派出所。“对的大姐，要办理这笔转账业务得您前往派出所拿到证据后，交给我们，我们才能办理。”文哥也立马配合民警口径，一起劝说大姐前往金园派出所。
在客户要前往派出所时依旧担心客户后续前往其他银行转账，因此再次嘱咐客户“大姐，如果拿到‘证据’后要转账得回来我们这里转哈，其他银行转不了的。”
半小时后民警反馈该客户已到达派出所，并经民警核实这确实是起电信诈骗。“感谢你们堵截了一起诈骗事件”，在电话的最后，金园派出所的民警由衷地感谢金湖支行的帮助。
金湖支行始终坚持在提供优质金融服务的同时，积极履行社会责任，做好增强群众安全防范意识的宣传，努力当好客户财产安全的“守门人”，帮助客户守住“钱袋子”，为维护社会金融秩序贡献建行力量。
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