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合规业务的范围还是相当广泛滴

这个是认证

淡马锡公司

2025-03-05 15:27 中国

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合规业务范围广泛,既能为央企、地方国企、上市公司等不同企业提供全面合规法律服务,也能就反腐败反商业贿赂、知识产权、数据安全等领域提供专项合规法律服务,为刑事合规、行政合规等综合合规提供第三方监控人(监管人)、企业自主合规服务。

合规人才济济,专业队伍强大,核心团队成员均毕业于国内外知名高校,具有丰富的实务经验,专攻不同的执业领域,包括但不限于反腐败、国际贸易合规、跨境投资合规、反垄断与反不正当竞争、廉洁合规、金融与资本市场合规、知识产权、生命健康、数据合规、环境保护等。根据项目需求,合规院各成员相互配合、共同协作,服务领域包括但不限于以下:

国有企业合规中心;合规危机处理;指定专项合规建设;合规贯标辅导;企业合规师培训;合规课题研究;合规培训;合规义务整理;合规风险体检;合规内部审核、管理评审与整改;合规手册编制;合规管理体系建设

刑事合规中心,企业反舞弊、反腐败合规体系建设;内部反舞弊、反腐败调查与刑事控告;涉案企业合规整改;日常刑事合规咨询与专项合规培训;刑事危机处理;企业内部刑事风险识别与改进

公司治理合规中心,企业合规风险的识别、诊断和评估;企业合规管理体系搭建咨询;企业合规管理架构的设计或调整;公司设立、运营过程合规风险防范;公司改制过程合规风险防范;公司投资、融资、担保业务合规风险防范;公司法定代表人、实际控制合规风险防范;公司股东会合规风险防范;公司董事会合规风险防范;公司监事会合规风险防范;公司合规管理体系持续改进专项;合规体系的宣传和培训;公司诉讼与仲裁案件代理

海外合规中心,海外知识产权合规及侵权风险危机处理;海外员工用工制度体系搭建;海外经销代理商授权及管理;海外产品质量及售后政策;海外隐私及数据合规政策搭建;海外公司架构及公司治理体系搭建;海外环保合规;公司境外融资架构搭建;数据出境评估与申报;出口管制合规;跨境诉讼与仲裁案件代理

税务合规中心,涉税管理机制专项合规;涉税征管程序方面专项合规;税收优惠政策享受的专项合规;特定涉税环节场景专项合规;发票与报销管理专项合规;个人所得税代扣代缴专项合规;不动产交易涉税专项合规;股权交易涉税专项合规;基金涉税专项合规;合同涉税专项合规;企业与高管涉税风险专项合规;涉税合规培训辅导

金融合规中心,金融企业法人治理合规服务;金融企业公司治理合规服务;金融企业人力资源合规专项服务;金融企业反洗钱合规服务;金融企业职务犯罪预防与治理合规服务;金融企业反垄断合规服务;金融企业数据合规服务;金融企业绿色金融及碳金融合规服务;金融企业跨境金融及供应链合规服务


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